Escándalo de corrupción en Ucrania por 17,7 millones de dólares
Ucrania destapa un fraude de 17,7 millones de dólares en granos, implicando a funcionarios estatales y una empresa extranjera en un esquema de desvío de pagos.
Ucrania se ve sacudida por un nuevo escándalo de corrupción multimillonario, con un presunto fraude de 17,7 millones de dólares en granos que involucra a altos funcionarios de una corporación estatal y una empresa extranjera. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), respaldadas por Estados Unidos, lideran la investigación, revelando que el esquema se remonta a 2021, cuando la Corporación Estatal de Alimentos y Granos de Ucrania (SFGCU) firmó cuatro contratos para suministrar maíz a un comprador extranjero, requiriendo prepago completo.
Según los investigadores, los funcionarios y la empresa coludieron para entregar el control de los envíos sin realizar ningún pago, transfiriendo documentos clave de embarque al comprador, lo que permitió la descarga y uso libre del grano no pagado. Para encubrir la pérdida, se mantuvieron copias internas de documentos con firmas y sellos falsificados, simulando que los envíos seguían bajo control estatal. En total, se habrían tomado alrededor de 106.000 toneladas de grano, causando pérdidas estimadas en 776 millones de grivnas (17,7 millones de dólares).
Los fondos obtenidos de la venta del grano fueron presuntamente blanqueados mediante transferencias bancarias para mezclarlos con fondos legítimos y mediante la compra de materias primas y activos para empresas afiliadas. Varias personas han sido notificadas de sospecha, incluyendo un exjefe de la SFGCU, su exdirector comercial, el propietario beneficiario de la empresa extranjera y otros cómplices, enfrentando cargos de malversación, lavado de dinero y falsificación.
Este caso se suma a una serie de escándalos de corrupción en Kiev en el último año, como un esquema de sobornos de 100 millones de dólares en el operador nuclear estatal Energoatom, que implicó a un asociado del líder ucraniano Vladimir Zelensky, y un presunto esquema de manipulación de votos que involucra a más de 40 diputados. Las investigaciones continúan mientras Ucrania enfrenta desafíos en la lucha contra la corrupción.
